A través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Gobierno de México detectó que son 7 los estados de la República que concentran 8 de los 10 mil millones de pesos que se obtiene por el robo de combustible.
Estado de México
Michoacán
Guanajuato
Puebla
Querétaro
Hidalgo.
De acuerdo con Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), las irregularidades que se encontraron marcan a la Ciudad de México con mil 204 millones de pesos, el Estado de México 2 mil 426; Guanajuato mil 176; Puebla mil 654; Michoacán mil 125; Querétaro con 993 millones, además de Hidalgo estado del cual el titular de la UIF no dio cifra, en entrevista para grupo imagen.
“Encontramos casi 10 mil millones de pesos relacionados con los reportes de operaciones inusuales y relevantes de los bancos en todas las entidades; hay unas con mayor incidencia”, mencionó.
La investigación se basó en la necesidad de verificar las ventas de las gasolineras y las compras a Pemex o importación.
“En un primer barrido, de esas 50 localizamos 32 donde el monto de las ventas era mayor a la compra; ese diferencial entre ventas y compras es la gasolina robada”, dijo en entrevista con Pascal Beltrán.
Nieto destacó que esta medida ha permitido que se presenten una serie de denuncias ante la Fiscalía General, sustentadas por el SAT, la UIF y Pemex, para generar las acciones legales contra 15 personas de manera directa.
Destacó que además de estos 15 casos, se han detectado 24, cifra que puede aumentar si los bancos detectan más movimiento irregularidades.
“Esto implicaba que eran recursos de procedencia ilícita que se incorporaba a través de estas transacciones”.
